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國家外匯管理局8月4日向社會通報(bào)了10起通過地下錢莊非法買賣外匯的案件，分別涉及2家企業(yè)和8名個(gè)人，案件罰款金額最高達(dá)683.2萬元人民幣。

外匯局官網(wǎng)截圖

涉案企業(yè)和個(gè)人通過地下錢莊非法買賣外匯，筆數(shù)多、金額大。其中，廣東籍陳某通過地下錢莊跨境“對敲”換匯，兩年間連續(xù)違規(guī)換匯筆數(shù)達(dá)156筆。

國家外匯局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，國家外匯局通過典型案例通報(bào)，提示社會公眾通過“黃牛”、地下錢莊等買賣外匯具有非法性和危害性，不僅資金安全無保證，還將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

“社會公眾應(yīng)通過銀行等正規(guī)渠道合法辦理外匯業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)離‘黃牛’、地下錢莊，自覺抵制非法買賣外匯行為。”該負(fù)責(zé)人說。

記者從國家外匯局了解到，在依法查處外匯違法違規(guī)活動的同時(shí)，國家外匯局協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。

“下一步，國家外匯局將繼續(xù)密切協(xié)同公安機(jī)關(guān)等部門嚴(yán)厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動，有力懲戒非法買賣外匯行為。”上述負(fù)責(zé)人表示，國家外匯局還將積極開展政策宣傳和警示教育，在進(jìn)一步增強(qiáng)社會公眾合法合規(guī)意識的同時(shí)，督促銀行等機(jī)構(gòu)提升外匯服務(wù)意識，提高業(yè)務(wù)辦理效率，提升外匯服務(wù)質(zhì)量。

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